工商管理,南边黑芝麻集团股份有限公司2018年度报告摘要,丁克是什么意思

南边黑芝麻集团股份有限公司

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 布告编号:2019-018

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司的主营事务是大健康食物的出产运营,首要产品和详细事务包含南边黑芝麻糊、黑黑轻脂饮品、富硒大米、曲奇饼干、天然燕麦片、摄生粗粮等系列产品,以及电商经销署理事务和大宗农产品仓储物流等事务,构成了较强的中心竞赛力。公司是国内糊类食物的细分龙头企业,南边黑芝麻糊产品热销全国三十多年,长时刻深受广阔顾客的喜欢,培养了一大批忠诚的顾客,在国内的商场占有率超越40%以上,继续位列同类产品第一位。陈说期内公司所从事的首要事务、首要产品及其用处、运营方法、首要的成绩驱动要素等没有发作严峻的改动。

3、首要管帐数据和财务方针(1)近三年首要管帐数据和财务方针

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严峻差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联络

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

(一)外部微观环境概述

2018年,外部微观经济环境扑朔迷离,变数多、不确定要素多,中美买卖冲突加重、国际局势不稳定要素的添加对我国的经济展开特别是进出口买卖发作较大晦气影响。在国家的有力调控和国内杰出的经济次序下,我国的经济运转整体平稳、稳中有进、忧中有喜,国民人均可支配收入稳步添加,消费潜力不断添加,首要的经济社会展开方针较好完结。依据国家统计局发布的2018年中国经济年报显现:2018年完结国内出产总值900,309亿元,比上年添加近8万亿元,同比添加6.6%,按均匀汇率折算为13.6万亿美元,为国际第二大经济体;社会消费品零售总额380,987亿元,同比添加9.0%;固定资产出资635,636亿元,同比添加5.9%;全国居民食物烟酒消费开销为5,631元,同比添加4.8%,同比增速有所添加。

陈说期公司所在的食物饮料职业的运营环境剖析:

1、因为职业进入门槛较低、职业竞赛充沛和产能过剩等原因,导致,同品类产品之间、竞品之间的竞赛进一步加重。

2、传统冲调类食物因为遭到消费晋级、消费观念的改动、代替竞品层出不穷、途径及营销方法革新等要素一起影响,遭到较大的冲击,公司主导产品黑芝麻糊尽管占有商场毫无争议的霸主位置,但遭到外部运营环境的影响整体商场需求量下滑。

3、饮料职业呈现较大分解趋势,职业知名品牌主力产品的出售在接连下滑之后,完结止跌回升但未能完结大幅添加;但细分商场产品和立异性产品继续快速添加;饮料产品整体的商场需求虽有所添加,但大品牌产品凭仗其先发优势占有商场竞赛的主动权,后发品牌产品难以在竞赛中获得攻城拔寨的效果。

4、顾客对富硒食物仍处于张望期,对大部分的顾客而言,对富硒食物的消费认知和承受还需求进程,因而,公司所运营的富硒食物(特别是富硒大米)的出售整体上添加较慢。

5、潮流性的产品简单获得年青顾客的喜爱,但年青人的消费对品牌的忠诚度相对较低,消费稳定性差。

(二)公司事务状况概述

1、运营效果:2018年公司完结运营收入39.64亿元(非含税),比上年同期添加43.03%,同比有较大添加;全年完结归归于上市公司股东的净赢利5,991.30万元,较上年同期下降46.06%,其间完结的扣除非经常性损益的净赢利3,484.74万元,较上年同期下降53.75%;陈说期内赢利及股东权益:截止2018年12月31日,归归于母公司一切者权益为27.29亿元,根本每股收益为0.084元。

2、首要事务剖析:公司专心于健康养分食物职业,以大健康食物的出产运营为主营事务,包含几个事务板块:

一是食物业:首要为统美食小吃类的冲调类食物、便利饮用的饮料产品、具有较好展开前景的烘焙类食物和对摄生具有较好食疗成效的富硒食物,首要包含黑芝麻糊、天然粉粉、麦片等系列冲饮产品,黑黑轻脂饮品、即食类罐装黑芝麻糊等系列饮料产品,曲奇饼干、明胶软糖等系列烘焙产品,大米、黑芝麻植物精华硒片等系列富硒产品。陈说期公司食物业的运营整体上坚持稳定的展开的态势,部分品类产品(如传统的袋装冲调类)因为遭到职业商场整体需求下滑等要素影响,销量同比呈现必定程度的下降;而陈说期公司要点推行的黑黑乳等饮料化产品因为遭到产品代言人涉税事情的严峻晦气影响,公司的产品形像随之遭到危害,公司在不得以的状况下,中止代言推行计划,并对出售战略、运营计划作出调整,由此导致该系列产品远未能抵达年度运营方针因而发作较大亏本;而明胶软糖、曲奇饼干等系列产品在陈说期遭到中美买卖冲突的严峻影响,产品出口量和出售价格、产品毛利水平都遭到严峻晦气影响。怎么进一步发挥本身的优势、采纳有用方法应对运营环境的改动、坚持食物事务运营成绩的继续添加,是公司现阶段要深入研究的严峻课题。

二是电商经销事务,首要从事本身产品的电商出售和为其他商家供给各品类产品的电商出售署理事务。陈说期电商事务展开迅猛,首要利益于上海礼多多充沛发挥其优势,加大其运营事务的扩张;公司电商事务的快速展开也充沛阐明我国顾客的消费习气已发作了根本性的严峻改动,公司必需求适应消费潮流、抓住机遇促进相关事务的继续展开。

三是依据服务公司出产运营为主、并运用本身优势对外运营的农产品物流事务。公司的农产品物流事务立足于服务本身的出产运营,以确保正常的出产运营次序、最大极限地下降大宗质料的收购本钱;对外事务方面公司依托在白糖资源、途径方面的优势积极展开运营事务,并获得必定的效果。但因为展开农产品物流事务运营需求占用的流动资金较大,而且一些品类的运营难以获得收益,从资金功率、运营效益和危险管控考虑,陈说期公司大幅减缩了无效益的事务。

2、陈说期内主营事务是否存在严峻改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改动的阐明

一、陈说期内运营收入较前一陈说期发作严峻改动的首要原因是:部属全资子公司上海礼多多的收入有较大起伏的添加,该公司2018年度完结运营收入184,975.95万元,而2017年公司只对其12月的运营收入进行兼并,兼并的数据同比添加853.51%。

二、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额较前一陈说期发作严峻改动的首要原因是:

1、陈说期内,公司出产所需的黑芝麻等首要原材料的商场价格继续上涨,导致公司的产品出产本钱添加、毛利率下降,影响赢利方针完结。

2、陈说期内,公司按年度运营计划加大对黑黑轻脂饮品等饮料产品的推行,延聘闻名演员担任产品代言人,广告投进和终端促销投入比较大,但因为代言人在陈说期间的涉税事情影响,给公司形象和产品推行带来被迫和严峻损失,公司不得已停播代言广告、停用有代言人肖像的广宣物料和包装,调整商场推行战略怠慢推行计划,怠慢全国商场推行脚步。打乱了整个商场推行节奏,导致产品出售量未抵达预期方针、运营严峻亏本。

3、公司并购的深圳市润谷食物有限公司尚在整合期内,加上陈说期其烘焙食物、明胶软糖等出口事务遭到中美买卖冲突的影响,出口产品的销量和价格均无法抵达年度预期方针,然后导致2018年度发作较大亏本,对公司整体赢利发作连累。

4、陈说期内,公司依据实践状况停止了股票期权鼓励计划,依照《企业管帐准则》的有关规矩需对股权鼓励加快行权进行管帐处理,由此计提了2,609万元的股权鼓励费用,对公司整体赢利方针的完结也发作较大影响。

5、陈说期内,公司依据运营资金的需求添加银行融资额度,由此发作的财务费用也同步添加,本年度实践发作的财务费用同比添加3,400多万元。

6、陈说期内,受新零售、电商等新式的出售途径影响,顾客在传统商超的消费呈下降趋势。而公司的主导产品南边黑芝麻糊等产品以商超为主力出售终端,受商超客流下降的影响,公司产品在主力出售商场的销量呈现了下滑,一起一些新的竞品也分流了部分客源,然后导致陈说期黑芝麻糊等盈余才能比较好的产品销量下降,相应地运营赢利也同步下降。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改动的状况阐明

公司陈说期无管帐方针、管帐估量和核算方法发作改动的状况。

(2)陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改动的状况阐明

本期新归入兼并规模的孙公司6家,其间:添加上海礼多多电子商务有限公司的控股子公司2家,别离为上海牧泓买卖有限公司及上海娱泓电子商务有限公司。添加安阳市南边黑芝麻食物有限公司的控股子公司1家,为上海豆芝缘食物有限公司。添加广西南边黑芝麻食物股份有限公司新树立的公司3家,别离为广西容县都峤山健康小镇出资有限公司、南边黑芝麻(容县)健康粮仓出资有限公司、容县民国小镇旅行文明有限公司。

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 布告编号:2019-017

南边黑芝麻集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

南边黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南边食物大厦5楼公司会议室举行第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。举行本次会议的告诉于2019年4月12日以书面或电子邮件方法告诉整体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生掌管,应到会会议的监事3人,实践到会会议并参与表决的监事3人。

本次会议的告诉、招集、举行、表决等程序及参会人员资历契合《公司法》等法令法规和《公司章程》的有关规矩。经会议审议并以举手赞同的方法进行表决,构成了相关会议抉择,现布告如下:

一、审议并经过了《公司2018年度监事会工作陈说(草案)》

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票,本计划获得经过。

本计划须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的布告内容。

二、审议并经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

监事会以为:公司树立的内部操操控度体系契合法令、法规规矩和契合内部操控处理的需求,较全面地覆盖了公司运营和处理的各个环节,准则在公司执行状况杰出,董事会作出的《公司2018年度内控自我点评陈说》实在、完好地反映了公司内操控度的树立和执行状况,对内部操控的整体点评客观、精确。

本计划尚须提交股东大会审议。

三、审议并经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

监事会以为:公司的征集资金寄存与运用严厉依照《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》和《公司征集资金运用处理方法》等有关规矩,并依照有关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金运用状况,不存在征集资金处理及信息宣布违规状况;公司对资金的运用履行了相应的批阅程序,不存在改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

四、审议并经过了《公司2018年度财务决算陈说》

本计划须提交股东大会审议。

五、审议并经过了《公司2018年年度陈说全文及摘要》

监事会以为:董事会编制和审议《公司2018年年度陈说全文及摘要》程序契合法令、行政法规及中国证监会的有关规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

本计划尚须提交股东大会审议

六、审议并经过了《公司2018年赢利分配预案及2019年赢利分配方针》

公司2018年度赢利分配预案为:不进行现金盈余分配、不送红股,也不进行本钱公积金转增股本;公司2019年赢利分配方针为:公司在2019年如完结的赢利为正值,并契合《公司章程》及《关于制定未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的将按有关规矩进行分配。

监事会以为:公司2018年度赢利分配预案契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规矩,契合经股东大会赞同的公司2018年度赢利分配方针;因而赞同该分配预案。

七、审议并经过了《公司2019年度财务预算计划》

备检文件:公司第九届监事会第六次会议抉择。

特此布告

监 事 会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 布告编号:2019-020

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

南边黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行第九届董事会第六次会议,审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的计划》等相关事项,董事会决定于2019年6月28日举行2018年年度股东大会。

现将举行年度股东大会的有关事项告诉如下:

一、举行会议的根本状况

1、会议届次:公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年6月28日(星期五)下午14:00(2)网络投票时刻为:2019年6月27日一2019年6月28日,其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月28日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的详细时刻为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场与网络投票相结合的方法举行,公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

参与股东大会的方法:公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年6月21日(星期五)

7、到会目标:

(1)到2019年6月21日(星期五)下午收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决。不能亲身到会股东大会的股东,能够书面方法托付署理人持股东签发的《授权托付书》(见本告诉附件二)到会会议并参与表决,该署理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高档处理人员和公司延聘的见证律师。

8、现场会议地址:广西南宁市双拥路36号南边食物大厦五楼公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项(一)本次股东大会审议的事项

1、《公司2018年度董事会工作陈说》;

2、《公司2018年度监事会工作陈说》;

3、《公司2018年度内部操控自我点评陈说》;

4、《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》;

5、《公司2018年度财务决算陈说》;

6、《公司2018年度陈说全文及摘要》;

7、《公司2018年赢利分配预案及2019年赢利分配方针》;

8、《公司2019年度财务预算计划》;

9、《关于2018年度日常相关买卖执行状况及2019年度日常相关买卖估计的计划》。

此外,本次股东大会还将听取公司独立董事2018年度的述职陈说。

(二)相关阐明

1、上述第1项、第3一8项计划现已公司第九届董事会第六次会议审议经过;第2项计划现已公司第九届监事会第六次会议审议经过,详细详状况请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告;第9项计划现已公司第九届董事会2019年第2次暂时会议审议经过,详细详状况请查阅公司于 2019年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

2、第9项计划归于相关买卖事项,股东大会表决时相关股东需逃避表决。

3、公司将独自宣布中小股东(持股 5%以下)投票表决状况。

三、计划编码

本次股东大会的提案编码如下表:

四、本次股东大会现场会议挂号方法

1、挂号时刻:2019年6月25日、6月26日(9:00一11:30,14:30一17:30)

2、挂号方法:

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采纳信函或传真方法挂号,不承受电话挂号。采纳信函或传真方法处理挂号送达公司的到时刻为:2019年6月26日17:30,信函请注明“黑芝麻2018年年度股东大会”字样。

3、地址:南宁市双拥路36号南边食物大厦五楼公司证券出资中心。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会网络投票的详细操作流程详见附件一。

六、其他

1、联络部分:南边黑芝麻集团股份有限公司证券出资中心

2、地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南边食物大厦五楼 邮编:530022。

3、联络人:唐芳芳、冯钰雯 0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)

4、本次股东大会现场会议会期半响,到会现场会议的股东请带着相关证件原件提早20分钟抵达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。

6、网络投票体系反常的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遭受突发严峻事情的影响,则本次股东大会的进程按其时告诉进行。

七、备检文件

公司第九届董事会第六次会议抉择

八、附件

附件一:《公司2018年年度股东大会网络投票详细操作流程》;

附件二:《公司2018年年度股东大会授权托付书》。

董 事 会

附件一: 南边黑芝麻集团股份有限公司

2018年年度股东大会网络投票详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: 360716 投票简称:芝麻投票

2、填写表决定见或推举票数。

(1)关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

(2)本次股东大会没有累计投票计划。

3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年6月28日上午9:00一11:30、下午13:00一15:00的股票买卖时刻。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,在规矩时刻内经过登录深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二: 南边黑芝麻集团股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表自己(公司)到会南边黑芝麻集团股份有限公司2018年年度股东大会,并依照如下托付志愿进行表决,授权其签署股东大会需求签署的文件,托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

托付人名字或称号(签字或盖章):

托付人持股数:

托付人身份证号码(或一致社会信誉代码):

托付人股东账户:

受托人身份证号码:

受托人签字:

托付日期:

本次股东大会提案表决定见示例表

注:托付人可在上述计划后的“赞同”、“对立”、“放弃”等表决定见选项下打“”挑选投票表决定见。

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 布告编号:2019-016

第九届董事会第六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

南边黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方法向整体董事发出了关于举行第九届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的告诉,本次会议于2019年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南边食物大厦公司会议室按期举行。

本次会议由公司董事长韦清文先生掌管,应到会本次会议的董事九名,实到董事八名,董事李文杰先生因公出差未能到会会议,托付董事龙耐坚先生到会本次会议并进行表决。公司的监事和高档处理人员列席了本次会议。

本次会议招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的有关规矩。会议审议并以举手赞同的表决方法经过相关事项,现布告如下:

一、审议并经过了《公司2018年度总裁工作陈说》

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票,本计划获得经过。

二、审议并经过了《公司2018年度董事会工作陈说(草案)》

三、审议并经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

董事会以为:陈说期内公司严厉依照《企业内部操控根本标准》及配套指引、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等规矩和要求,并依据公司运营处理实践状况,不断健全和完善内操控度,确保了公司运营活动的合法、标准和有序展开,有用防备危险,确保公司财务陈说实在、精确和完好。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见;本计划尚须提交股东大会审议。

四、审议并经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

董事会以为:陈说期内公司的征集资金寄存与运用严厉依照《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《公司征集资金运用处理方法》等规矩,并依照有关规矩和要求及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金运用状况,不存在征集资金处理及信息宣布违规景象。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见;本计划尚须提交股东大会审议。

五、审议并经过了《公司2018年度财务决算陈说》

六、审议并经过了《公司2018年年度陈说全文及摘要》

七、审议并经过了《公司2018年赢利分配预案及2019年赢利分配方针》

经董事会审议经过的公司2018年度赢利分配预案为:2018年度不进行现金盈余分配、不送红股,也不进行本钱公积金转增股本。董事会以为:公司2018年度赢利分配预案契合相关法令、法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规矩,契合经股东大会赞同的公司2018年度赢利分配方针,赞同将该分配预案提交股东大会审议。

经董事会审议经过的公司2019年的赢利分配方针为:公司在2019年如完结的赢利为正值,并契合《公司章程》及《关于制定未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规矩进行分配。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见;本计划尚须提交股东大会审议。

八、审议并经过了《公司2019年度财务预算计划》

九、审议并经过《关于举行2018年年度股东大会的计划》

董事会决定于2019年6月28日选用现场与网络投票相结合的方法举行公司2018年年度股东大会,其间现场会议于2019年6月28日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南边食物大厦公司会议室举行,审议现已公司董事会或监事会审议经过并需提交股东大会审议的相关事项。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。本计划获得经过。

备检文件:第九届董事会第六次会议抉择

董 事 会

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 布告编号:2019-019

关于2018年度赢利分配预案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

南边黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日别离举行了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议并经过了《公司2018年度赢利分配预案及2019年赢利分配方针的计划》,现布告如下:

一、2018年赢利分配预案根本状况

经北京永拓管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结归归于公司整体股东的净赢利为59,912,955.05元,加上年头未分配赢利344,858,649.6元,及获得孙公司100%控股权构成的未分配赢利1,203,230.68元,减去陈说期分配2017年度现金盈余50,396,167.04元,到2018年12月31日,可供公司整体股东分配的赢利算计为355,578,668.29元。

依据《公司章程》和公司《关于制定未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的有关规矩,并依据经股东大会审议经过的2018年度赢利分配方针,再结合公司运营展开对资金需求较大的实践状况,董事会提出公司2018年度的赢利分配预案为:不进行现金盈余分配、不送红股,也不进行本钱公积金转增股本。

二、2018年赢利分配预案的合法合规性及2019年赢利分配方针

公司2018年度赢利分配预案契合《公司法》等法令法规的规矩,契合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中关于赢利分配的相关规矩,具有合法性、合规性和合理性。

公司独立董事对本次赢利分配预案已事前审阅认可,并宣布了如下独立意:

公司2018年度赢利分配预案契合相关法令法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的相关规矩,契合经股东大会赞同的公司2018年度赢利分配方针,咱们赞同该分配预案。

公司2019年的赢利分配方针为:公司在2019年如完结的赢利为正值,并契合《公司章程》及《关于制定未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规矩进行分配。

公司2018年度赢利分配预案和公司2019年赢利分配方针已别离经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议经过,需要提交公司2018年年度股东大会审议经过。

三、其他阐明

本次赢利分配预案宣布前,公司依照法令、法规、标准性文件及公司准则的有关规矩,严厉操控内情信息知情人的规模,并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告责任,并进行挂号存案。

四、备检文件

1、公司第九届董事会第六次会议抉择;

2、公司第九届监事会第六次会议抉择;

3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立定见。

董 事 会

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